天天快资讯：农发行安国市支行进一步加强反洗钱工作
来源：河北网络广播电视台
2023-05-30 11:56:17
(资料图)
农发行安国市支行高度重视反洗钱工作，根据总行反洗钱工作推进会会议精神和市分行下发的《保定分行开展反洗钱和反恐怖融资工作自查自纠工作方案》的通知要求，支行组织开展反洗钱自查及整改工作。
一、高度重视，明确职责分工
支行领导高度重视反洗钱治理专项工作，并按照上级行要求对反洗钱工作进行了安排部署。积极组织相关人员参加上级行的各项培训，组织好反洗钱兼职人员学习，通过集中学习和自学的方式学习上级行下发的反洗钱制度及政策等内外部文件，并组织反洗钱兼职人员积极参加准入考试并取得优异成绩。
二、对照要点，落实整改成效
一是对照专项治理要点进行“回头看”再检查再完善。支行对照总行下发的14项反洗钱专项治理要点，对2022年的反洗钱工作开展自查自纠工作，重点核查客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱义务方面的情况。二是对照突出问题进行“地毯式”即查即改。对于客户身份识别信息错误或不完整的问题进行修改补充。三是积极处理长期不动账户和“一户多码”问题，按照人民银行和总行有关政策规定，对长期不动账户动员其销户。
三、提高质效，坚持合规发展
支行以此次反洗钱专项治理工作为契机，进行了全面彻底的整改治理，规范了账户合规管理，夯实了反洗钱工作基础，切实提升反洗钱工作质效，为支行合规发展提供了有力保障。(李沙沙)
