证券代码：000888   证券简称：峨眉山 A    公告编号：2023-21

(资料图片)

    峨眉山旅游股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第一百二十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东

大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度

股东大会，并于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》

                              《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022

年度股东大会的通知》（公告编号：2023-10）。本次股东大会

采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充分

了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项再次

通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次

  本次股东大会是公司 2022 年度股东大会

  （二）会议的召集人

   本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百

二十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议

案》。

   （三）会议召开的合法、合规性

   本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

   （四）会议召开的日期和时间

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30；

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午

为 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

书委托他人出席现场会议；

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记

在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

  （六）会议的股权登记日

  （七）会议出席对象

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以

以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本

公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内

参加网络投票；

  （八）现场会议地点

  四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

   （一）会议提案名称及编码

                表一 本次股东大会提案编码示例表

                                         该列打勾的栏目

提案编码                提案名称

                                          可以投票

                     非累积投票提案

        关于确认 2022 年度日常关联交易暨预计 2023 年度日      √

        常关联交易的议案

        关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报

        告的议案

        关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审          √

        计机构的议案

   （二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   （三）议案审议及披露情况

   上述议案已经公司第五届董事会第一百二十五次会议及第

五届监事会第一百零八次会议审议通过，详见与本公告同日刊登

于《中国证券报》

       《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

   （四）特别说明

决。

重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式

  拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东

可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记

表格式见附表 3。

  （二）现场登记时间

  （三）登记地点

  四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。

  （四）登记办法

身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托

他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账

户卡和持股凭证办理登记手续；

出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件

（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理

登记手续。

记。（需在 2023 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达或传真至公司）

   注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关

证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

   （五）其他事项

   通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号

   联系人：张华仙、刘海波

   联系部门：董事会办公室

   联系电话：0833-5528075、0833-5544568

   传真：0833-5526666

   邮政编码：614200

   参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。

   五、备查文件

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会回执

             峨眉山旅游股份有限公司董事会

   附件 1

           参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码：360888

   （二）投票简称：峨眉投票

   （三）填报表决意见

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》

                    （2016 年修订）

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

       附件2

                      授权委托书

       峨眉山旅游股份有限公司：

       本人 /本单位：                             ， 证券账

号：                ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票

股，现委托             （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代

表本人/本单位出席公司 2022 年年度股东大会，对以下议案的投

票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照

下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权

后果均为本人/本单位承担。

       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

                                该列打勾        表决意见

提案

               提案名称             的栏目可

编码                                     同意   反对     弃权

                                以投票

                      非累积投票提案

        关于 2022 年度计提信用及资产减值准备

        的议案

        关于确认 2022 年度日常关联交易暨预计

        关于 2022 年度募集资金存放与实际使用

        情况专项报告的议案

        关于续聘信永中和会计师事务所为公司

       说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”

栏中用“√”选择一项，多选无效。

       委托人姓名（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号）：

       受托人姓名（签章）：

       受托人身份证号码：

                      受托日期：       年   月   日

        备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至

            本次会议结束时。

            必须加盖单位公章）。

  附件 3

                 参会回执

  截至 2023 年 5 月 12 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）

持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参

加公司 2022 年年度股东大会。

  股东姓名（名称） :

  股东账户：

  营业执照注册号或身份证号：

  持股数：

  股东签名（盖章）:

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