紫光股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2023-035
(资料图)
紫光股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会的议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过)
《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议召开日期和时间:2023 年 7 月 3 日(星期一)下午 2 时 30 分
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为:2023 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 7 月 3 日
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过
现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(1)截至股权登记日 2023 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现
场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现
场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案内容请详见公司 2023 年 6 月 17 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》
等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记;个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
联系地址:北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码:100084
联系人:张蔚、葛萌
电话:010-62770008 传真:010-62770880
电子邮箱:zw@thunis.com、gem@thunis.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
紫光股份有限公司
董 事 会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席紫光股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
如委托人未对投票做明确指示,则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托人身份证号码(营业执照注册号):
委托人持股数: 委托人持股性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 委托日期及期限:
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